證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能      公告編號：2015-007

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2015年3月25日中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議及第二屆監(jiān)事會第六次會議分別審議通過了《關(guān)于聘任2015年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，董事會、監(jiān)事會均同意繼續(xù)聘任瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議公告》（2015-002）及《中材節(jié)能股份有限公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》（2015-003）。

該議案尚需提交2014年度股東大會審議。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2015年3月26日