證券代碼：603126             證券簡稱：中材節(jié)能            公告編號：臨2016-020

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十二次會議于2016年8月26日以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料于2016年8月16日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2016年半年度報(bào)告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2016年半年度報(bào)告及摘要》（其中財(cái)務(wù)部分未經(jīng)審計(jì)）真實(shí)反映了公司2016年上半年實(shí)際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對外報(bào)出。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司2016年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

同意公司根據(jù)中國證監(jiān)會及上海證券交易所等監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定編制的《關(guān)于公司募集資金2016年上半年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2016年8月29日