證券代碼：603126              證券簡稱：中材節(jié)能          公告編號：臨2017-037

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十六次會議于2017年8月25日以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料于2017年8月15日以郵件方式發(fā)出。本次會議應參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2017年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2017年半年度報告及摘要》真實反映了公司2017年上半年實際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意出具專項審核意見并對外報出。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司2017年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。

同意公司根據(jù)中國證監(jiān)會及上海證券交易所等監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定編制的《關(guān)于2017年上半年公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于會計政策及相關(guān)會計科目核算變更調(diào)整的議案》。

根據(jù)財政部下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)修訂<企業(yè)會計準則第16號——政府補助>的通知》（財會[2017]15號）的相關(guān)要求，公司需對2017年1月1日存在的政府補助及2017年1月1日至新修訂的準則施行日之間新增的政府補助（主要為增值稅即征即退）所計入的會計科目進行變更及調(diào)整，即在利潤表中的“營業(yè)利潤”項目之上單獨列報“其他收益”項目，同時將與公司日常經(jīng)營活動相關(guān)的政府補助由之前的計入營業(yè)外收入科目變更為計入其他收益科目。本次會計政策變更對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2017年8月28日