證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2019-005

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第七次會議于2019年2月1日以通訊方式召開，會議通知于2019年1月27日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2018年度預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

同意公司2018年度在預(yù)計范圍內(nèi)簽署的關(guān)聯(lián)交易合同金額合計為30791.12萬元。其中：向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨為6644.49萬元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷售為24146.63萬元。

同意公司對2019年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預(yù)計，預(yù)計新簽關(guān)聯(lián)交易合同金額合計不超過97000.00萬元，其中：向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨約10000.00萬元；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷售約87000.00萬元。除預(yù)計情況外，若發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易，公司將按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

同意將《關(guān)于公司2018年度預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》列入公司2019年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避在股東大會上對相關(guān)議案的表決。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

                              2019年2月2日