證券代碼：603126                證券簡稱：中材節(jié)能              公告編號(hào)：臨2016-001

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)水偉女士遞交的書面辭職報(bào)告，水偉女士因個(gè)人年齡原因申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，水偉女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，水偉女士辭職后，不再在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)，其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常開展。

公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的財(cái)務(wù)總監(jiān)，在公司董事會(huì)聘任新的財(cái)務(wù)總監(jiān)之前，暫由公司董事長張奇先生代為履行公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人職務(wù)。

水偉女士在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，勤勉盡職，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對(duì)水偉女士任職期內(nèi)的工作給予高度認(rèn)可，對(duì)其所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2016年1月21日