證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2020-002

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十三次會議于2020年1月20日以通訊方式召開。會議通知于2020年1月10日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2019年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

公司2019年度在預(yù)計(jì)范圍內(nèi)簽署的關(guān)聯(lián)交易合同金額合計(jì)為4.92億元人民幣。其中：向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨為0.04億元人民幣；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷售為4.88億元人民幣。

同意公司對2020年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)新簽關(guān)聯(lián)交易合同金額合計(jì)不超過9.00億元人民幣，其中：向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨約1.0億元人民幣；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷售約8.00億元人民幣。除預(yù)計(jì)情況外，若發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易，公司將按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

同意將《關(guān)于公司2019年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》列入公司2020年第一次臨時(shí)股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避在股東大會上對相關(guān)議案的表決。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于擬簽訂補(bǔ)充協(xié)議提前終止內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)鄂托克旗華月建材有限責(zé)任公司水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項(xiàng)目合同能源管理服務(wù)合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意公司按照《水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項(xiàng)目合同能源管理服務(wù)合同書》（以下簡稱“合同書”）、《水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項(xiàng)目合同能源管理服務(wù)合作約定書》（以下簡稱“合作約定書”）、《水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項(xiàng)目合同能源管理服務(wù)合同書補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議（一）”）的相關(guān)規(guī)定將水泥熟料生產(chǎn)線余熱電站提前移交給內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)鄂托克旗華月建材有限責(zé)任公司（以下簡稱“華月建材”），并終止上述合同書、合作約定書、補(bǔ)充協(xié)議（一）。

同意結(jié)合北京亞超資產(chǎn)評估有限公司出具的《中材節(jié)能股份有限公司與內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)鄂托克旗華月建材有限責(zé)任公司提前終止<水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項(xiàng)目合同能源管理服務(wù)合同書>并移交項(xiàng)目所涉及鄂托克旗中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司的實(shí)物資產(chǎn)價(jià)值評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》中關(guān)于水泥熟料生產(chǎn)線余熱電站的評估及雙方協(xié)商結(jié)果，確認(rèn)華月建材向公司支付補(bǔ)償金額人民幣3300萬元。

同意就補(bǔ)償事項(xiàng)簽訂《水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項(xiàng)目合同能源管理服務(wù)合同書》之補(bǔ)充協(xié)議（二）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

                                 2020年1月21日