證券代碼：603126        證券簡稱：中材節(jié)能       公告編號：臨2022-003

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第八次會議于2022年1月14日以通訊方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2022年1月7日發(fā)至各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席盧新華先生召集并主持，會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司購置創(chuàng)新綜合樓并辦理抵押貸款的議案》。

同意公司購置創(chuàng)新綜合樓，同意公司因購置創(chuàng)新綜合樓向銀行辦理抵押貸款。同意董事會授權(quán)公司經(jīng)理層全權(quán)辦理購置創(chuàng)新綜合樓、抵押貸款等事項(xiàng)涉及的協(xié)議/文件簽署、抵押手續(xù)辦理、資產(chǎn)交付等。上述具體事宜由公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、綜合管理部負(fù)責(zé)辦理。

金融機(jī)構(gòu)對抵押貸款事項(xiàng)要求提供公司董事會單獨(dú)決議及董事簽字樣本等文件的，公司董事會應(yīng)按照授權(quán)在公司總裁辦公會決議后，為其單獨(dú)出具決議、董事簽字樣本等文件，無需再就該事項(xiàng)進(jìn)行單獨(dú)審議。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會

2022年1月14日