證券代碼：603126                 證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能             公告編號(hào)：臨2022-009

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于變更公司職工代表監(jiān)事的公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司職工代表監(jiān)事王毅先生的書面辭職報(bào)告。王毅先生因工作原因申請(qǐng)辭去公司職工代表監(jiān)事職務(wù)。為確保監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《中材節(jié)能股份有限公司章程》及《中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定，公司于近日召開(kāi)了第三屆職工代表大會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議選舉李嵐女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。李嵐女士將與公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期自職工代表大會(huì)通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

2022年2月15日