證券代碼：603126             證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能          公告編號(hào)：臨2022-031

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2022年4月6日以通訊方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料以郵件方式于2022年3月31日發(fā)至各位監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席盧新華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）〉相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對(duì)《中材節(jié)能股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）授予對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、公司《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要等相關(guān)文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》、公司《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要等相關(guān)文件所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。因此，同意《關(guān)于調(diào)整〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）〉相關(guān)事項(xiàng)的議案》的相關(guān)內(nèi)容。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。

公司董事會(huì)確定《激勵(lì)計(jì)劃》的授予日為2022年4月6日，該授予日符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。列入授予日激勵(lì)對(duì)象名單符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益的條件已成就。

綜上所述，本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日、授予的激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的條件已經(jīng)成就。監(jiān)事會(huì)同意以2022年4月6日為授予日，向符合條件的146名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)1,820萬(wàn)份。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月6日