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中材節(jié)能股份有限公司 2022年第二次臨時股東大會決議公告

發(fā)布時間:2022-09-13 來源:

證券代碼:603126        證券簡稱:中材節(jié)能     公告編號:2022-006

中材節(jié)能股份有限公司

2022年第次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l本次會議是否有否決議案:

一、 會議召開和出席情況

(一)            股東大會召開的時間:2022年2月8日

(二)            股東大會召開的地點:天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室

(三)            出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,副董事長劉習(xí)德先生主持,采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事6人,出席6人;

2、 公司在任監(jiān)事3人,出席1人,監(jiān)事盧新華、周立珍因疫情防控要求及工作安排等原因未出席本次會議;

3、 董事會秘書黃劍鋒出席會議。

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱:《關(guān)于選舉公司董事的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

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(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

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(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案1對中小投資者單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所:北京市嘉源律師事務(wù)所

律師:賴熠、吳桐

2、 律師見證結(jié)論意見:

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效;本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、 上海證券交易所要求的其他文件。

 

 

中材節(jié)能股份有限公司 

 2022年2月8日 


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