證券代碼：603126          證券簡稱：中材節(jié)能          公告編號：臨2024-017

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十四次會議于2024年5月24日以通訊方式召開。會議通知及議案材料以郵件方式于2024年5月17日發(fā)至各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席劉現(xiàn)肖女士召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于注銷公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（修訂稿）部分股票期權(quán)的議案》。

監(jiān)事會對注銷股票期權(quán)的情況進行了核實，認為：公司注銷部分已授予的股票期權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《國有控股上市公司（境內(nèi)）實施股權(quán)激勵試行辦法》《中央企業(yè)控股上市公司實施股權(quán)激勵工作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《中材節(jié)能股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，同意公司對1,257.9209萬份股票期權(quán)進行注銷。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃（修訂稿）部分股票期權(quán)的公告》（公告編號：臨2024-018）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會

2024年5月24日